Investigação da 1ª Delegacia Territorial apura esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa; cerca de 70 vítimas já foram identificadas.
A Polícia Civil da Bahia prendeu, na manhã desta terça-feira, uma mulher investigada por integrar um esquema de fraudes em empréstimos consignados que teria causado um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 600 mil a aposentados, pensionistas e idosos em Feira de Santana. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Sebastiana Costa Bonfim e Silva, da 3ª Vara Crime de Feira de Santana, após representação da autoridade policial.
De acordo com o delegado João Rodrigo Uzzum, titular da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, as investigações tiveram início há cerca de um ano, após dezenas de vítimas procurarem a polícia relatando descontos indevidos em seus benefícios. Segundo ele, a investigada atuava como correspondente de empréstimos consignados e utilizava dados biométricos, senhas e outras informações pessoais para contratar financiamentos com valores superiores aos autorizados pelos clientes. Em muitos casos, as vítimas só descobriam a fraude ao verificarem os extratos bancários e perceberem descontos muito maiores do que os esperados.
Ainda conforme o delegado, a suspeita atuava em Feira de Santana havia cerca de quatro anos e também já exerceu atividades em Salvador e na Região Metropolitana. As investigações apontam ainda que ela realizava diversas transferências via Pix, geralmente em pequenos valores, e há indícios de que utilizava um aplicativo capaz de copiar dados das vítimas para facilitar a prática criminosa.
A movimentação financeira foi analisada pelo Núcleo de Inteligência da 1ª Coorpin, responsável pelo combate à lavagem de capitais, que rastreou o caminho percorrido pelo dinheiro obtido com as fraudes. A partir dessas informações, a Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar possíveis comparsas e laranjas, além de solicitar o bloqueio de bens e valores ligados ao esquema.
Até o momento, aproximadamente 70 vítimas foram identificadas, mas a expectativa da polícia é de que esse número aumente nos próximos dias, já que muitas pessoas ainda não registraram ocorrência. O prejuízo estimado em R$ 600 mil também pode ser maior, segundo a investigação.
A suspeita mantinha um escritório em um centro comercial localizado na Rua Conselheiro Franco, em Feira de Santana, onde funcionavam diversas empresas de empréstimos consignados.
Após a prisão, a investigada será submetida a interrogatório, exame de corpo de delito e audiência de custódia. Caso a prisão preventiva seja mantida pela Justiça, ela será encaminhada ao Conjunto Penal de Feira de Santana. Ela é investigada pelos crimes de estelionato qualificado contra idosos, organização criminosa e lavagem de capitais qualificada. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e ampliar o levantamento do prejuízo causado às vítimas.
Fonte: Página de Notícias/Folha de Estado
